13:19 | 14/06/2025
Nuk ka rezultat
View All Result
FaxWeb
  • Faqja Kryesore
    • Kontakt
  • Politikë
  • Aktualitet
  • Ekonomi
  • Veç e jona
  • Kosova
  • Bota
  • Sport
  • ShowBiz
  • Emisione
  • Faqja Kryesore
    • Kontakt
  • Politikë
  • Aktualitet
  • Ekonomi
  • Veç e jona
  • Kosova
  • Bota
  • Sport
  • ShowBiz
  • Emisione
Nuk ka rezultat
View All Result
FaxWeb
Nuk ka rezultat
View All Result
Fillimi Aktualitet

Kërkohen në gjithë botën për 725 milionë dollarë, arrestohet kunati i vëllezërve indianë

13:38 | 22/03/2019
në Aktualitet, Flash, Kryesore, Te Fundit, Te Gjitha
0
Urdhëri i gjykatës amerikane/ Zhdukën 725 milionë dollarë, vëllezërit indian jetojnë në Shqipëri

Me urdhër të Prokurorisë së Tiranës, policia ka arrestuar kunatin e vëllezërve indianë, të cilët akuzohen për një skemë pastrimi parash prej 725 milionë dollarësh amerikanë, aktualisht janë duke ndërtuar pallate në Shqipëri. (LEXO KËTU) 

Hiteshkumar Patel është kapur në aeroportin e Rinasit në dalje nga territori i Republikës së Shqipërisë pasi ishte person i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol New Delhi/ Indi.

Përmes kompanisë “Sterling”, Nitin dhe Chetan Sandesara kanë marrë 725 milionë deri në 1 miliard dollarë amerikanë kredi nga bankat shtetërore të Indisë, para të cilat i zhdukën përmes një rrjeti prej 300 kompanish “offshore”.

Autoritetet indiane dyshonin se vëllezerit Sandesara ishin arratisur në Nigeri, por prej shkurtit të vitit të kaluar, ata janë bërë shtetas shqiptarë dhe janë duke investuar në ndërtimin e pallateve në Tiranë dhe resorteve turistike në bregdetin e jugut të Shqipërisë.

Mbetet e paqartë nëse vëllezerit Sandesara ndodhen aktualisht në Shqipëri, apo janë larguar pas publikimit të skandalit. Por, arrestimi i Hiteshkumar Patel përbën një zhvillim të rëndësishëm në atë që mund të jetë një nga skemat më të mëdha të pastrimit të parave në Shqipëri.

Njoftimi:

Arrestohet provizorisht një shtetas indian i shpallur në kërkim ndërkombëtar për pastrim parash, me qëllim ekstradimi drejt Indisë.

Interpol Tirana  në bashkëpunim me shërbimet e Policisë Rinas arrestuan provizorisht shtetasin indian.

H. P., 59 vjeç, lindur në Indi dhe banues në Nigeri

Ky shtetas është  kapur në aeroportin e Rinasit në dalje nga territori i Republikës së Shqipërisë pasi ishte person i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol New Delhi/ Indi.

Gjykata Patiala  House/New Delhi, ka lëshuar ndaj këtij shtetasi urdhër arresti për veprën penale “Pastrimi i parave”, parashikuar nga nenet 3 dhe 4 të “Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave”.

Veprimet e mëtejshme për ekstradimin e këtij shtetasi do të kryhen nga ZQK Interpol Tirana.

(E.K/FAXWEB.AL)

Etiketa: arrestohet kunatiHiteshkumar Patelvellezerit indiane
Pas

Video prekëse, Granit Xhaka lumturon tifozin e vogël me aftësi të kufizuara

Para

Prej 10 muaj shërbim babai surprizon djalin e tij, momente prekëse (Video)

Para
Prej 10 muaj shërbim babai surprizon djalin e tij, momente prekëse (Video)

Prej 10 muaj shërbim babai surprizon djalin e tij, momente prekëse (Video)

Discussion about this post

 



Të Fundit

Itali/ Banda ishte bërë tmerr në Torino, kishin kryer 68 vjedhje. Arrestohen 8 “skiftera” shqiptarë

Berisha: Tani është radha e shqiptarëve t’i dalin zot me çdo kusht dhe çdo mjet lirisë së tyre dhe votës së lirë

Berisha: Farsa elektorale e Edi Ramës, Altin Troplinit, Xhevdet Troplinit, Elvis Doçit, Suel Çelës dhe vrasësve të tjerë, nuk do pranohet kurrë

Farsa elektorale/ Berisha liston të gjitha arsyet: Ja pse vota e shqiptarëve vdiq pa rënë në kuti

Izraeli konfirmon eliminimin e nëntë shkencëtarëve dhe ekspertëve të lartë iranianë të programit bërthamor

Aksident në Levan/ Shoferi humb kontrollin e mjetit, kamioni përfundon në kanalin anës rrugës

Humbi kontrollin e makinës pas manovrave në rrugë dhe përplasi 5 këmbësorë, shpallet në kërkim 39-vjeçari në Tiranë

Hap i rëndësishëm për çuarjen përpara të hetimit/ Tragjedia me 24 viktima, gjendet kutia e zezë e Air India

Arrestohet ish-Presidenti i Urdhrit të Stomatologut, Nikoll Deda për shpërdorim detyre dhe abuzim me fondet

Tiranë/Vijon plani operacional për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim.

© Copyright 2025, Të Gjitha të Drejtat e Rezervuara, Dev by Techzero1.com.

Nuk ka rezultat
View All Result
  • Faqja Kryesore
    • Kontakt
  • Politikë
  • Aktualitet
  • Ekonomi
  • Veç e jona
  • Kosova
  • Bota
  • Sport
  • ShowBiz
  • Emisione

© Copyright 2025, Të Gjitha të Drejtat e Rezervuara, Dev by Techzero1.com.